证券代码：601169      证券简称：北京银行      公告编号：2018-022


北京银行股份有限公司与北京联东投资（集团）有限
                    公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易基本情况

     2018 年 8 月 2 日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）

董事会审议通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的

议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东

投资”）及下属公司授信额度 40 亿元，具体业务品种由总行信用风险

委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

     联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与

其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予联东投资授信额度 40

亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 1％。根据本行《关联交易

管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，

应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

     二、关联方介绍

     联东投资成立于 2003 年,注册资本金 20 亿元，是一家主营产业

园区运营的企业。公司产业园运营分布于北京、上海、天津、重庆、

沈阳、无锡、广州、烟台、济南等 26 个城市，产业园区项目已达一

百余个，入驻企业 9100 多家,全国布局已颇具规模，奠定了行业的领

先地位。
    根据联东投资经审计的2017年度财务报告，公司总资产176亿元，

总负债103亿元，资产负债率为58%；2017年度公司实现收入45亿元，

净利润16亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产

品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业

务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协

商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立

性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的

情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、

中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限

公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部

制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取

相应的有效措施控制风险。

    特此公告。
北京银行股份有限公司
  2018 年 8 月 3 日