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公司公告

北京银行:董事会决议公告2018-08-30  

						       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2018-027


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第六次会议于 2018 年

8 月 29 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名,实际到会董事 11

名(任志强董事委托张杰董事,朱炎董事委托张杰董事,张征宇董事

委托李健独立董事,郑新立独立董事委托李晓慧独立董事,刘红宇独

立董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议由张东

宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2018 年半年度报告》及摘要。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于聘任刘彦雷先生为董事会秘书的议案》,同意聘

任刘彦雷先生为董事会秘书,其任职资格尚需取得监管机构核准。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     独立董事意见:同意。

     特此公告。


                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 29 日
刘彦雷简历:

    刘彦雷先生

    本行董事会(监事会)办公室主任、研究发展部总经理,经济师,

对外经济贸易大学经济学硕士。

    2003 年 8 月加入本行。刘先生于 2018 年 8 月至今担任董事会(监

事会)办公室主任,2016 年 8 月至今担任研究发展部总经理,2014

年 1 月至今担任宣传中心副主任,2012 年 12 月至今担任办公室(党

委办公室)副主任, 2010 年 1 月至 2012 年 12 月担任办公室(党委

办公室)主任助理, 2009 年 8 月至 2012 年 12 月担任办公室(党委

办公室)综合室经理,2003 年 8 月至 2009 年 8 月在北太平庄支行、

总行办公室从事相关工作。