北京银行:与INGBankN.V.关联交易事项的公告2018-10-31
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-032
北京银行股份有限公司
与 ING Bank N.V.关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018 年 10 月 30 日,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)
董事会审议通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》,同意授
予 ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元,业务品种由总行
信用风险委员会核定,额度有效期 12 个月;自董事会审批通过之日
起生效。
ING Bank N.V.是本行战略投资者,也是本行最大单一股东,是
本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对 ING Bank
N.V.授信 5 亿美元,超过本行最近一期经审计净资产的 1%。根据《北
京银行股份有限公司关联交易管理办法》,已构成重大关联交易,经
本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审批,并报董
事会进行最终审批。
二、关联方介绍
ING Bank N.V.为荷兰国际集团全资子公司。荷兰国际集团是一
家有着 150 年历史的国际金融集团,它在全球为客户提供银行、保险
及资产管理等服务,是在 1991 年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮
政银行集团合并组成的综合性金融集团。ING Bank N.V.是荷兰国际
集团重要的业务单元,直接或通过下属公司、控股公司面向全球客户
提供银行和资产管理服务。
2017 年末,ING Bank N.V.资产总额 8463 亿欧元,净利润 51 亿
欧元;从核心指标分析,总资本充足率 18.35%,一级资本充足率
14.75%, 2017 年权益报酬率 10.2%,成本收入比 55.5%。
三、关联交易的定价依据
本行与 ING Bank N.V.的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优
于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行
同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向 ING Bank N.V.授信,定价合理、公平,符合监管部门相
关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控
制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与 ING Bank N.V.的关联交易是正常业务经营所必需的,
交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关
联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全
体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易
符合相关监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京
银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定,独
立董事一致同意上述议案,但如在实施过程中发现有明显风险,建议
管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2018 年 10 月 30 日