证券代码：601169      证券简称：北京银行      公告编号：2018-031


          北京银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司监事会二〇一八年第七次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2018 年 10 月 30 日。会议通知已于 2018

年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决监

事 9 名。会议由曾颖监事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2018 年第三季度报告》。会议认为：

     1、北京银行股份有限公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、北京银行股份有限公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真

实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

     3、在本次监事会之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
    2018 年 10 月 30 日