北京银行:董事会决议公告2018-10-31
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-030
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第七次会议以通讯方
式召开,决议表决截止日为 2018 年 10 月 30 日。会议通知已于 2018
年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决董
事 14 名。会议由张东宁董事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《北京银行 2018 年第三季度报告》。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事意见:同意。
三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》,同意授予
ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元,业务品种由总行信
用风险委员会核定,额度有效期 12 个月;自董事会审批通过之日起
生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
魏德勇董事、马德汗董事回避表决
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日