证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2018-030


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第七次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2018 年 10 月 30 日。会议通知已于 2018

年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决董

事 14 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2018 年第三季度报告》。

     表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。

     表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事意见：同意。

     三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》，同意授予

ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信

用风险委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起

生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

     魏德勇董事、马德汗董事回避表决

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
    2018 年 10 月 30 日