北京银行:董事会决议公告2018-12-08
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-036
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第八次会议于 2018 年
12 月 7 日在北京召开。本次董事会应投票董事 16 名,实际投票董事
14 名(朱炎董事委托任志强董事、叶迈克董事委托张征宇董事、郑
新立独立董事委托李健独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议
由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所
形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《关于董事会对行长的授权(2019 年)的议案》。同意
《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权
书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签
署文件的授权书》。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《关于追加 2018 年度不良资产处置额度的议案》,授权
高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、通过《关于提名董事候选人的议案》,同意提名张东宁先生、
杨书剑先生、魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)、马德汗先生
(Frans Johan Maria Robert de Mandt)连任本行董事,任期三年。
提名刘振东先生、朱保成先生、淦克兴先生、何红心先生为本行董事,
任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。提名胡坚女士连任本
行独立董事,任期三年。提名李晓慧女士连任本行独立董事,任期至
2019 年 8 月。提名张光华先生、赵丽芬女士、杨运杰先生为本行独
立董事,任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。张征宇先生、
朱炎先生、叶迈克先生(Michael Knight Ipson)、任志强先生、张
杰先生不再担任本行董事。郑新立先生、李健女士、高歌女士不再担
任本行独立董事。同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事意见:同意。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、通过《北京银行 2018 年度主要股东评估报告》。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同
意提交股东大会审议。
表决结果:11 票赞成,1 票反对,2 票弃权。
六、通过《关于提请召开北京银行 2018 年第一次临时股东大会
的议案》,定于 2018 年 12 月 25 日召开北京银行股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、通过《北京银行关于 2017 年度监管意见整改落实工作情况
的报告》。
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
附件:董事候选人简历
1、张东宁先生, 北京银行党委书记、董事长,厦门大学管理学
硕士,北京市第十五届人大常委,中国中小商业企业协会副会长,亚
太经合组织(APEC)中国工商理事会理事。张东宁同志具有近 30 年
金融从业经验,在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行,历任
人力资源总监、上海分行行长,北京银行副行长、北京银行党委副书
记、行长。曾荣获 2015 年度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度
“全国优秀企业家”、2015-2016 年度“北京市优秀企业家”、“2017
中国经济年度人物特别大奖”、“最具社会责任银行家”等荣誉称号。
2、杨书剑先生, 1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994 年
获吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士学
位,高级经济师。北京市西城区人大代表,北京市银行业协会副理事
长,中央财经大学商学院顾问委员会委员。 1997 年加入本行,2014
年 5 月加入本行董事会。2017 年 12 月担任本行党委副书记、行长。
杨书剑先生于 2014 年 8 月至 2017 年 12 月担任本行副行长,
2007 年 8 月至 2018 年 8 月担任本行董事会秘书,期间 2013 年 3 月
至 2014 年 3 月兼任中加基金管理有限公司总经理,2014 年 7 月至 2017
年 2 月兼任本行石家庄分行行长。2005 年 3 月至 2007 年 7 月担
任董事会办公室副主任(主持工作),2004 年 2 月至 2005 年 2 月担
任学院路支行行长,2002 年 5 月至 2004 年 1 月担任人事部副总经
理,2000 年 5 月至 2002 年 4 月担任办公室副主任。
3、魏德勇(Johannes Hermanus de Wit)先生,荷兰国籍。1987
年毕业于荷兰乌得勒支大学,获地理学硕士学位;1995 年毕业于美
国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学,均获工商管理硕士学位。 2013
年 12 月加入本行董事会,同时于 2013 年 12 月至今担任本行副行
长,负责零售业务。魏德勇先生 2010 年 10 月至 2013 年 8 月任 ING
银行(土耳其)零售银行首席执行官,2008 年 1 月至 2010 年 10 月
任 ING 直销银行(英国)首席执行官,2002 年 7 月至 2008 年 1 月
任 ING 人寿保险(日本)总裁兼首席执行官、ING 共同基金(日本)
主席,2001 年 8 月至 2002 年 6 月任 ING 集团总部(荷兰)项目经理,
1998 年 9 月至 2001 年 8 月任 ING 人寿保险(智利)战略与商务总监,
1997 年 6 月至 1998 年 9 月任 ING Afore Bital 养老基金(墨西哥)
首席财务官兼董事会成员,1989 年 4 月至 1997 年 5 月期间担任 ING
人寿保险(荷兰)集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体
养老金业务负责人等多个管理职位,1987 年 11 月至 1989 年 3 月
任荷兰皇家海军中尉,1986 年 8 月至 1987 年 11 月任荷兰巴克咨询
公司顾问。
4、马德汗(Frans Johan Maria Robert de Mandt)先生,荷
兰国籍。1991 年毕业于埃因霍温科技大学,获工业工程和管理科学
学位,1996 年毕业于荷兰蒂尔堡大学,获商业经济学硕士学位。 2015
年 12 月加入本行董事会。马德汗先生 2015 年 6 月担任本行行长助
理,负责风险管理。1997 年 2 月至 2015 年 5 月在荷兰 ING 先后担
任多个职位;2014 年 5 月至 2015 年 5 月任 ING 全球零售信用风险总
监,2010 年 3 月至 2014 年 4 月任 ING 直销银行信用风险总监,2005
年 5 月至 2010 年 2 月任 ING 直销银行总行公司业务信用风险管理
部信用风险高级经理,1997 年 2 月至 2005 年 4 月任 ING 银行结构
性融资部电力设 施融资主管, 1993 年 4 月至 1997 年 1 月任
KEMANEDERLAND 公司工业能源系统部顾问。
5、朱保成先生,2007 年 6 月毕业于中国人民大学,获得会计学
博士学位。2013 年 2 月至今任北京能源集团有限责任公司财务总监。
1996 年 7 月至 2000 年 12 月任河北华安会计师事务所审计部经理,
2001 年 1 月至 2002 年 9 月任北京世纪万通科技投资有限公司财务总
监,2002 年 10 月至 2007 年 4 月任中国远大集团公司医药事业部首
席会计师及投资管理部经理,2007 年 4 月至 2009 年 5 月任北京京能
国际能源股份有限公司财务部经理,2009 年 5 月至 2010 年 3 月任北
京京能热电股份有限公司总会计师,2010 年 3 月至 2013 年 2 月任北
京清洁能源电力股份有限公司总会计师。
6、何红心先生,工商管理硕士学位,现任中国长江三峡集团有
限公司副总会计师、资产财务部主任。1991 年 8 月至 1997 年 12 月
任马鞍山钢铁股份公司第一炼铁厂财务科出纳、会计,1997 年 12 月
至 2014 年 8 月历任中国长江三峡集团物资公司会计,主任科员、集
团财务部会计处副处长、处长,总稽核,集团资本运营副主任,2014
年 8 月历任中国电力清洁能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼
党委书记,副董事长,2016 年 4 月至 2017 年 11 月任中国三峡新能
源有限公司副总经理,2017 年 12 月至今历任中国长江三峡集团有限
公司资产财务部副主任、主任,集团副总会计师。
7、刘振东先生,北京大学 EMBA 学位。现任第十三届全国政协
委员,中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员,北京市第十
五届人民代表大会常务委员会委员,北京市工商业联合会副主席
(兼),北京联东投资(集团)有限公司董事长。之前,刘振东先生
于 2000 年 11 月至 2003 年 5 月任北京联东模板有限公司总经理,
于 1994 年至 2000 年任天津联东模板有限公司总经理,于 1992 年至
1993 年任唐山联东模板有限公司总经理。2015 年,刘振东被中国共
产党北京银行股份有限公司 2017 年年度报告 56 中央委员会、中华
人民共和国国务院授予“全国劳动模范”荣誉称号。2014 年,荣获
中华全国总工会颁发的全国五一劳动奖章,同年荣获中国共产党中央
委员会统一战线工作部、中华人民共和国工业和信息化部等五家单位
共同评为优秀中国特色社会主义建设者,2013 年,荣获中国共产党
北京市委员会统一战线工作部、中国共产党北京市委员会社会工作委
员会等六家单位共同授予的第四届北京市“优秀中国特色社会主义事
业建设者”荣誉称号,2011 年荣获北京青年五四奖章,同年荣获首
都劳动奖章,2005 年获中国青年企业家管理创新奖。
8、淦克兴先生,硕士研究生学历,2015 年 5 月至今任阳光保险
集团股份有限公司副总经理,阳光资产管理股份有限公司总经理。
1994 年 7 月至 1996 年 7 月任中国建筑物资公司职员,1996 年 8 月至
2003 年 6 月任华泰财产保险股份有限公司计划财务部处经理、副总
经理、总经理,2005 年 1 月至 2015 年 4 月任华泰资产管理有限公司
副总经理兼 CFO、副总经理兼首席投资官、总经理兼首席投资官、总
经理兼华泰保险集团股份有限公司副总经理。
9、张光华先生,经济学博士,现任博时基金管理有限公司董事
长、党委书记。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长,
中国人民银行海南省分行副行长,中国人民银行广州分行副行长,广
东发展银行行长,招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事
长,香港永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招
商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金
融租赁有限公司董事长。
10、赵丽芬女士,中央财经大学原副校长,教授,博士生导师,
国务院政府特殊津贴专家;1978 年 7 月起在中央财经大学工作至今。
期间,1991 年 12 月-1993 年 6 月在日本筑波大学作教育部公派访问
学者,现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长。
11、李晓慧女士,2001 年获中央财经大学经济学博士学位,会
计学院教授、博士生导师。 2013 年 8 月加入本行董事会。会计领
军人才,国家首批资深注册会计师,首批教育部创业创新导师,现任
中央财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制标准委员会
咨询专家,中国注册会计师协会技术咨询委员会委员,中国会计学会
审计委员会委员。之前,李晓慧女士于 2001 年 7 月至 2003 年 8 月
在中国注册会计师协会专业标准部参与制定独立审计准则,1997 年 1
月至 1998 年 8 月在河北省财政厅国有资产管理局从事国有资本运
营研究工作,1996 年 8 月至 1997 年 1 月任沧师会计师事务所副所长,
1993 年 4 月至 1996 年 7 月任沧州会计师事务所涉外部经理。
12、杨运杰先生, 中国人民大学经济学博士,中央财经大学经
济学院教授、博士生导师,现担任中央财经大学教学委员会副主任委
员、学术委员会委员,并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。
13、胡坚女士,北京大学经济学院教授,博士生导师。1982 年 2
月获北京经济学院经济学学士,1984 年 12 月获北京大学经济学硕
士学位,2005 年 3 月获得日本中央大学金融学博士学位,经济学院
教授、博士生导师。 2015 年 5 月加入本行董事会。中国金融学会
常务理事,中国人才研究会金融人才专业委员会副理事长。北京市第
十届、十一届、十二届北京市政协常委,无党派人士。1991 年 8 月
-1992 年 8 月,香港中文大学工商管理学院访问学者。1998 年至今,
北京大学经济学院博士生导师,其中,2009 年 4 月至今,澳门理工
学院兼职教授。