意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

北京银行:董事会决议公告2018-12-08  

						       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2018-036


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第八次会议于 2018 年

12 月 7 日在北京召开。本次董事会应投票董事 16 名,实际投票董事

14 名(朱炎董事委托任志强董事、叶迈克董事委托张征宇董事、郑

新立独立董事委托李健独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议

由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人

民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所

形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《关于董事会对行长的授权(2019 年)的议案》。同意

《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权

书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签

署文件的授权书》。

     表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于追加 2018 年度不良资产处置额度的议案》,授权

高级管理层办理相关具体事宜。

     表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于提名董事候选人的议案》,同意提名张东宁先生、

杨书剑先生、魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)、马德汗先生

(Frans Johan Maria Robert de Mandt)连任本行董事,任期三年。
提名刘振东先生、朱保成先生、淦克兴先生、何红心先生为本行董事,

任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。提名胡坚女士连任本

行独立董事,任期三年。提名李晓慧女士连任本行独立董事,任期至

2019 年 8 月。提名张光华先生、赵丽芬女士、杨运杰先生为本行独

立董事,任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。张征宇先生、

朱炎先生、叶迈克先生(Michael Knight Ipson)、任志强先生、张

杰先生不再担任本行董事。郑新立先生、李健女士、高歌女士不再担

任本行独立董事。同意将该议案提交股东大会审议。

    独立董事意见:同意。

    表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《北京银行 2018 年度主要股东评估报告》。

    表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同

意提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,1 票反对,2 票弃权。

    六、通过《关于提请召开北京银行 2018 年第一次临时股东大会

的议案》,定于 2018 年 12 月 25 日召开北京银行股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会。

    表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《北京银行关于 2017 年度监管意见整改落实工作情况

的报告》。

    表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
     2018 年 12 月 7 日
    附件:董事候选人简历

    1、张东宁先生, 北京银行党委书记、董事长,厦门大学管理学

硕士,北京市第十五届人大常委,中国中小商业企业协会副会长,亚

太经合组织(APEC)中国工商理事会理事。张东宁同志具有近 30 年

金融从业经验,在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行,历任

人力资源总监、上海分行行长,北京银行副行长、北京银行党委副书

记、行长。曾荣获 2015 年度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度

“全国优秀企业家”、2015-2016 年度“北京市优秀企业家”、“2017

中国经济年度人物特别大奖”、“最具社会责任银行家”等荣誉称号。

    2、杨书剑先生, 1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994 年

获吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士学

位,高级经济师。北京市西城区人大代表,北京市银行业协会副理事

长,中央财经大学商学院顾问委员会委员。 1997 年加入本行,2014

年 5 月加入本行董事会。2017 年 12 月担任本行党委副书记、行长。

杨书剑先生于 2014 年 8 月至 2017 年 12 月担任本行副行长,

2007 年 8 月至 2018 年 8 月担任本行董事会秘书,期间 2013 年 3 月

至 2014 年 3 月兼任中加基金管理有限公司总经理,2014 年 7 月至 2017

年 2 月兼任本行石家庄分行行长。2005 年 3 月至 2007 年 7 月担

任董事会办公室副主任(主持工作),2004 年 2 月至 2005 年 2 月担

任学院路支行行长,2002 年 5 月至 2004 年 1 月担任人事部副总经

理,2000 年 5 月至 2002 年 4 月担任办公室副主任。

    3、魏德勇(Johannes Hermanus de Wit)先生,荷兰国籍。1987

年毕业于荷兰乌得勒支大学,获地理学硕士学位;1995 年毕业于美
国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学,均获工商管理硕士学位。 2013

年 12 月加入本行董事会,同时于 2013 年 12 月至今担任本行副行

长,负责零售业务。魏德勇先生 2010 年 10 月至 2013 年 8 月任 ING

银行(土耳其)零售银行首席执行官,2008 年 1 月至 2010 年 10 月

任 ING 直销银行(英国)首席执行官,2002 年 7 月至 2008 年 1 月

任 ING 人寿保险(日本)总裁兼首席执行官、ING 共同基金(日本)

主席,2001 年 8 月至 2002 年 6 月任 ING 集团总部(荷兰)项目经理,

1998 年 9 月至 2001 年 8 月任 ING 人寿保险(智利)战略与商务总监,

1997 年 6 月至 1998 年 9 月任 ING Afore Bital 养老基金(墨西哥)

首席财务官兼董事会成员,1989 年 4 月至 1997 年 5 月期间担任 ING

人寿保险(荷兰)集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体

养老金业务负责人等多个管理职位,1987 年 11 月至 1989 年 3 月

任荷兰皇家海军中尉,1986 年 8 月至 1987 年 11 月任荷兰巴克咨询

公司顾问。

    4、马德汗(Frans Johan Maria Robert de Mandt)先生,荷

兰国籍。1991 年毕业于埃因霍温科技大学,获工业工程和管理科学

学位,1996 年毕业于荷兰蒂尔堡大学,获商业经济学硕士学位。 2015

年 12 月加入本行董事会。马德汗先生 2015 年 6 月担任本行行长助

理,负责风险管理。1997 年 2 月至 2015 年 5 月在荷兰 ING 先后担

任多个职位;2014 年 5 月至 2015 年 5 月任 ING 全球零售信用风险总

监,2010 年 3 月至 2014 年 4 月任 ING 直销银行信用风险总监,2005

年 5 月至 2010 年 2 月任 ING 直销银行总行公司业务信用风险管理

部信用风险高级经理,1997 年 2 月至 2005 年 4 月任 ING 银行结构
性融资部电力设 施融资主管, 1993 年 4 月至 1997 年 1 月任

KEMANEDERLAND 公司工业能源系统部顾问。

    5、朱保成先生,2007 年 6 月毕业于中国人民大学,获得会计学

博士学位。2013 年 2 月至今任北京能源集团有限责任公司财务总监。

1996 年 7 月至 2000 年 12 月任河北华安会计师事务所审计部经理,

2001 年 1 月至 2002 年 9 月任北京世纪万通科技投资有限公司财务总

监,2002 年 10 月至 2007 年 4 月任中国远大集团公司医药事业部首

席会计师及投资管理部经理,2007 年 4 月至 2009 年 5 月任北京京能

国际能源股份有限公司财务部经理,2009 年 5 月至 2010 年 3 月任北

京京能热电股份有限公司总会计师,2010 年 3 月至 2013 年 2 月任北

京清洁能源电力股份有限公司总会计师。

    6、何红心先生,工商管理硕士学位,现任中国长江三峡集团有

限公司副总会计师、资产财务部主任。1991 年 8 月至 1997 年 12 月

任马鞍山钢铁股份公司第一炼铁厂财务科出纳、会计,1997 年 12 月

至 2014 年 8 月历任中国长江三峡集团物资公司会计,主任科员、集

团财务部会计处副处长、处长,总稽核,集团资本运营副主任,2014

年 8 月历任中国电力清洁能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼

党委书记,副董事长,2016 年 4 月至 2017 年 11 月任中国三峡新能

源有限公司副总经理,2017 年 12 月至今历任中国长江三峡集团有限

公司资产财务部副主任、主任,集团副总会计师。

    7、刘振东先生,北京大学 EMBA 学位。现任第十三届全国政协

委员,中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员,北京市第十

五届人民代表大会常务委员会委员,北京市工商业联合会副主席
(兼),北京联东投资(集团)有限公司董事长。之前,刘振东先生

于 2000 年 11 月至 2003 年 5 月任北京联东模板有限公司总经理,

于 1994 年至 2000 年任天津联东模板有限公司总经理,于 1992 年至

1993 年任唐山联东模板有限公司总经理。2015 年,刘振东被中国共

产党北京银行股份有限公司 2017 年年度报告 56 中央委员会、中华

人民共和国国务院授予“全国劳动模范”荣誉称号。2014 年,荣获

中华全国总工会颁发的全国五一劳动奖章,同年荣获中国共产党中央

委员会统一战线工作部、中华人民共和国工业和信息化部等五家单位

共同评为优秀中国特色社会主义建设者,2013 年,荣获中国共产党

北京市委员会统一战线工作部、中国共产党北京市委员会社会工作委

员会等六家单位共同授予的第四届北京市“优秀中国特色社会主义事

业建设者”荣誉称号,2011 年荣获北京青年五四奖章,同年荣获首

都劳动奖章,2005 年获中国青年企业家管理创新奖。

    8、淦克兴先生,硕士研究生学历,2015 年 5 月至今任阳光保险

集团股份有限公司副总经理,阳光资产管理股份有限公司总经理。

1994 年 7 月至 1996 年 7 月任中国建筑物资公司职员,1996 年 8 月至

2003 年 6 月任华泰财产保险股份有限公司计划财务部处经理、副总

经理、总经理,2005 年 1 月至 2015 年 4 月任华泰资产管理有限公司

副总经理兼 CFO、副总经理兼首席投资官、总经理兼首席投资官、总

经理兼华泰保险集团股份有限公司副总经理。

    9、张光华先生,经济学博士,现任博时基金管理有限公司董事

长、党委书记。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长,

中国人民银行海南省分行副行长,中国人民银行广州分行副行长,广
东发展银行行长,招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事

长,香港永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招

商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金

融租赁有限公司董事长。

    10、赵丽芬女士,中央财经大学原副校长,教授,博士生导师,

国务院政府特殊津贴专家;1978 年 7 月起在中央财经大学工作至今。

期间,1991 年 12 月-1993 年 6 月在日本筑波大学作教育部公派访问

学者,现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长。

    11、李晓慧女士,2001 年获中央财经大学经济学博士学位,会

计学院教授、博士生导师。 2013 年 8 月加入本行董事会。会计领

军人才,国家首批资深注册会计师,首批教育部创业创新导师,现任

中央财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制标准委员会

咨询专家,中国注册会计师协会技术咨询委员会委员,中国会计学会

审计委员会委员。之前,李晓慧女士于 2001 年 7 月至 2003 年 8 月

在中国注册会计师协会专业标准部参与制定独立审计准则,1997 年 1

月至 1998 年 8 月在河北省财政厅国有资产管理局从事国有资本运

营研究工作,1996 年 8 月至 1997 年 1 月任沧师会计师事务所副所长,

1993 年 4 月至 1996 年 7 月任沧州会计师事务所涉外部经理。

    12、杨运杰先生, 中国人民大学经济学博士,中央财经大学经

济学院教授、博士生导师,现担任中央财经大学教学委员会副主任委

员、学术委员会委员,并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。

    13、胡坚女士,北京大学经济学院教授,博士生导师。1982 年 2

月获北京经济学院经济学学士,1984 年 12 月获北京大学经济学硕
士学位,2005 年 3 月获得日本中央大学金融学博士学位,经济学院

教授、博士生导师。 2015 年 5 月加入本行董事会。中国金融学会

常务理事,中国人才研究会金融人才专业委员会副理事长。北京市第

十届、十一届、十二届北京市政协常委,无党派人士。1991 年 8 月

-1992 年 8 月,香港中文大学工商管理学院访问学者。1998 年至今,

北京大学经济学院博士生导师,其中,2009 年 4 月至今,澳门理工

学院兼职教授。