证券代码：601169      证券简称：北京银行      公告编号：2018-037


          北京银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司监事会二〇一八年第八次会议于 2018 年

12 月 7 日在北京召开。本次监事会应到监事 9 名，实际到会监事 6

名（刘振东监事委托闻健明监事，郝如玉外部监事、高金波外部监事

委托瞿强外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由曾颖监事长

召集。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公

司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名周一晨先生、闻

健明先生连任本行监事，任期三年。提名李健女士为本行外部监事，

任期三年；郝如玉先生不再担任本行外部监事。同意将本议案提交股

东大会审议。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                            北京银行股份有限公司监事会
                                                    2018 年 12 月 7 日
    附件：监事候选人简历
    1、周一晨先生，2002 年 7 月获得北京行政学院工商管理研究生

学历。现任泰富德投资集团有限公司董事长，北京城建长泰房地产开

发有限责任公司董事，北京基金小镇建设项目办公室副主任，北京基

金小镇控股有限公司董事长，北京基金小镇公益基金会副理事长，北

京基金小镇基金管理有限公司董事，北京延庆村镇银行董事，北京市

工商联第十四届执行委员会副主席，北京市房山区第八届人民代表大

会代表，北京市房山区第八届人民代表大会常务委员会委员，中国民

营科技实业家协会第七届理事会常务副理事长。周一晨先生曾任北京

市第十届、十一届、十二届政协委员，北京市工商联第十一届、十二

届常委，北京市工商联第十三届执行委员会副主席。周一晨先生于

1995 年 7 月至 1999 年 7 月任北京金安星辰公司总裁，1992 年 5 月

至 1995 年 7 月任北京凯悦食品公司董事、总经理，1990 年 7 月至

1992 年 5 月任房山物资局木材公司业务二部经理。

    2、闻健明先生，硕士研究生学历。2016 年 9 月至今担任北银金

融租赁有限公司董事，2016 年 1 月至今担任北京富阳企业商会名誉

会长，2011 年 3 月至今担任力勤（天津）投资有限公司董事长，2006

年 12 月至今担任力勤投资有限公司董事长，2006 年 12 月至今担任

北京浙江企业商会常务副会长。闻健明先生于 1993 年至 2006 年任世

联航运有限公司董事长，1988 年至 1993 年任交通部中海公司副处长。

    3、李健女士，1997 年获西安交通大学经济学博士学位，金融学

教授、博士生导师。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、

博士后流动站导师，中国金融学会理事、中国市场经济学会常务理事
等。李健女士于 1983 年毕业于中央财经大学，毕业后留校任教至

今,2003 年获国家教学名师奖，2004 年起享受国务院政府特殊津贴。

主要研究领域为金融理论与政策。