证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-023


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第三次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2019 年 7 月 16 日。会议通知已于 2019

年 7 月 8 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事

12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     通过《关于为村镇银行开办银行卡业务提供担保的议案》，授权

高级管理层办理具体相关手续。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                                     北京银行股份有限公司

                                                        2019 年 7 月 17 日