证券代码：601169      证券简称：北京银行      公告编号：2019-028


          北京银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司监事会二〇一九年第四次会议于 2019 年

8 月 27 日在北京召开。本次监事会应到监事 8 名，实际到会监事 7

名（李健外部监事委托瞿强外部监事代为出席会议并行使表决权）。

会议由曾颖监事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     通过《北京银行 2019 年半年度报告》及摘要。会议认为：

     1、北京银行股份有限公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、北京银行股份有限公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

     3、在本次监事会之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                            北京银行股份有限公司监事会
                                                    2019 年 8 月 28 日