杭齿前进:第四届董事会第一次会议决议公告2017-09-08
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2017-048
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2017 年 9 月 7 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及
相关文件于会前以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知
和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应出席董事 9
人,现场出席董事 8 人,唐强先生因公务未参加现场会议,以通讯方式表决,出
席会议的董事人数符合法定人数。全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人
冯光先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
经审议,会议通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》(简历详见附件)。
选举冯光先生为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期至
公司第四届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》(简历详见
附件)。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会继续设立战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,经选举,各专门委员
会的组成成员如下:
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
1、战略委员会由冯光先生、杨青女士、夏柏林先生、杨水余先生、侯波先
生 5 名董事组成;主任委员:冯光先生。
2、薪酬与考核委员会由马丽华女士、王宝庆先生、夏柏林先生 3 名董事组
成;主任委员:马丽华女士。
3、提名委员会由杨青女士、马丽华女士、冯光先生 3 名董事组成;主任委
员:杨青女士。
4、审计委员会由王宝庆先生、杨青女士、马丽华女士 3 名董事组成;主任
委员:王宝庆先生。
以上各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(简历详见附件)。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任杨水余先生为公司总经理,任
期至公司第四届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司董事会提名委员
会已通过对该候选人的审核。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(简历详见附件)。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司董事长提名,继续聘任欧阳
建国先生为公司董事会秘书,任期至公司第四届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司董事会提名委员
会已通过对该候选人的审核。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(简历详见附件)。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司总经理提名,聘任如下高级
管理人员:
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
1. 聘任侯波先生、黄志恒先生、张萌女士、邓林先生、周焕辉先生为公司
副总经理;
2. 聘任宋斌先生为公司总工程师;
3. 聘任张德军先生为公司总会计师、财务负责人。
以上高级管理人员任期至公司第四届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司董事会提名委员
会已通过对上述候选人的审核。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》
(简历详见附件)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》的规定,
聘任殷逸轩先生为公司证券事务代表。
根据公司内部控制制度的规定,聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
附件:简历
冯光:男,1961 年 9 月出生,硕士研究生学历,教授级高级会计师,高
级经济师。2006 年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经
理、总经理、党委委员;2011 年 5 月至 2017 年 9 月任本公司董事、总经理、
党委副书记、科协主席;2017 年 9 月至今任本公司党委书记、董事长、科协
主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进齿轮箱集团
股份有限公司传动研究院负责人。
夏柏林:男,1972 年 2 月出生,大专学历,工程师。1999 年 12 月至 2009
年 10 月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支
书记;2009 年 11 月至 2014 年 2 月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任;
2014 年 3 月至今历任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、
副总经理、总经理。2016 年 5 月至 2017 年 9 月任公司监事、监事会主席,
2017 年 9 月起任公司董事。目前兼任杭州萧山国投紫荆健康产业有限公司董
事长、浙江传化江南大地发展有限公司董事。
杨青:女,1958 年 1 月出生,大学学历,高级编辑。1982 年 2 月至 1982
年 8 月任一机部政研室科员;1982 年 8 月至 2015 年 2 月任中国工业报社记
者、总编辑;2015 年 5 月至今历任中国机床工具工业协会副秘书长、顾问。
目前担任本公司独立董事。
王宝庆:男,1964 年 5 月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师(非
执业会员),会计学教授。1996 年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、
硕士生导师。目前担任浙富控股集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公
司、杭州可靠护理用品股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独
立董事。
马丽华:女,1973 年 4 月出生,大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12
月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁;2016 年 12 月至今任上海新三
体企业发展有限公司首席运营官。2017 年 9 月起担任本公司独立董事。
杨水余:男,1971 年 9 月出生,大学学历,高级工程师。2006 年 1 月
至 2011 年 9 月历任本公司装备厂副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
记;2011 年 9 月至 2014 年 9 月历任本公司副总经理,杭州依维柯汽车变速
器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记;
2014 年 9 月至 2015 年 5 月任本公司副总经理;2015 年 5 月至 2017 年 9 月
任本公司副总经理、党委委员;2017 年 9 月至今任本公司党委副书记、董事、
总经理。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司广德分公司负责人。
欧阳建国:男,1965 年出生,大学学历,高级工程师。2002 年 4 月至
2011 年 9 月历任本公司公司办公室副主任、采购配套处处长、杭州前进马森
船舶传动有限公司总经理、本公司投资发展部副部长(中层正职)、投资发
展部(法律事务部)部长;2011 年 9 月至今任本公司董事会秘书兼证券投资
部部长、董事会办公室主任。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事、杭州
临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州粉末冶金研究所有限公司董事、杭州前
进锻造有限公司董事、杭州前进铸造有限公司董事、杭州前进通用机械有限
公司董事、杭州前进联轴器有限公司董事、浙江长兴前进机械有限公司董事、
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。
侯波:男,1977 年 6 月出生,硕士研究生学历,助理政工师。2003 年 3
月至 2015 年 5 月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、
部长;2015 年 5 月至 2017 年 9 月任本公司党委副书记、纪委书记;2017 年
9 月至今任本公司党委副书记、董事、副总经理。
黄志恒:男,1962 年 8 月出生,硕士研究生学历,高级经济师。1997
年 12 月至 2011 年 9 月历任上海前进齿轮经营有限公司总经理、本公司市场
部副部长、售后服务中心主任、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市
场部党支部书记、市场销售综合党总支书记;2011 年 9 月至今任本公司副总
经理。目前兼任广东前进齿轮开发有限公司董事长、上海前进齿轮经营有限
公司董事长、武汉前进齿轮开发有限公司董事长、大连前进齿轮开发有限公
司董事长、前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发(马来西亚)有限
公司董事长、杭州前进进出口贸易有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动
有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长。
张萌:女,1962 年 10 月出生,博士研究生学历,高级工程师。2003 年
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
12 月至 2013 年 11 月历任宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、
总工程师,宁波东力新能源装备有限公司总经理。2014 年 3 月至今任本公司
副总经理兼杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、总经理。目前兼任杭州爱德
旺斯驱动链科技服务有限公司董事长。
邓林:男,1981 年 7 月出生,大学学历,工程师。2009 年 11 月至 2016
年 11 月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记;2016 年 11 月至 2017
年 3 月任本公司制造管理部部长、党支部书记;2017 年 3 月至 2017 年 9 月
任本公司总经理助理、制造管理部部长、党支部书记;2017 年 9 月至今任本
公司党委委员、副总经理。
周焕辉:男,1980 年 10 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。2011
年 10 月至 2014 年 11 月任本公司装备厂副厂长;2014 年 11 月至 2016 年 11
月委派临江公司任副总经理;2016 年 11 月至 2017 年 2 月任本公司企业管理
信息部部长、党支部书记;2017 年 2 月至 2017 年 9 月任本公司总经理助理、
企业管理信息部部长、党支部书记;2017 年 9 月至今任本公司党委委员、副
总经理。
宋斌:男,1965 年 7 月出生,大学学历,教授极高级工程师。2007 年 3
月至 2014 年 9 月历任本公司技术中心副主任、常务副主任(中层正职)、主
任、副总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任;2014 年 9 月至 2017
年 2 月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任;2017 年 2
月至今任本公司总工程师、军品管理办公室主任。
张德军:男,1972 年 8 月出生,大学学历,高级会计师。2006 年 12 月
至 2014 年 9 月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长
(监察室主任)、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记;2014 年 9 月
至今任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、总会计师。目前兼任武
汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监事、绍兴前进
齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻造有限公
司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械有限公司监事、杭
州前进通用机械有限公司监事、杭州前进重型机械有限公司董事长。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
殷逸轩:男,1987 年 10 月出生,硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2013
年 6 月任中交三航局第三工程有限公司会计;2015 年 7 月至 2015 年 10 月任
诚志股份有限公司证券事务专员;2015 年 10 月至 2017 年 5 月任浙江海亮股
份有限公司证券事务专员;2017 年 5 月至 2017 年 9 月任本公司证券事务专
员,2017 年 9 月起任公司证券事务代表。
朱文娟:女,1968 年 11 月出生,大学学历,高级会计师。2010 年 5 月
至 2015 年 2 月历任本公司仓储管理部副部长、内部审计部(审计法务部)
部长、计划财务部部长;2015 年 2 月至今任公司审计法务部部长。目前兼任
杭州前进重型机械有限公司监事。