杭齿前进：第四届董事会第五次会议决议公告2017-12-29
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-066
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
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第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2017 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相
关文件已于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事
均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议
应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯
方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。部分监事及公司总会计师列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决
通过了如下决议：
一、 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意
提交公司股东大会审议表决。
同意《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会
审议并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017-067）。
二、 审议通过《关于制订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》，并同意
提交公司股东大会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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《累积投票制实施细则》。
三、 审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》。
根据公司部分机构设置及职能的调整，为进一步完善内控制度，加强风险控
制，同意对以下两个内部控制制度进行修订：《长期股权投资》、《对子公司的
控制》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长期股权投资(2017 年 12 月修订)》《对子公司的控制(2017 年 12 月修订)》。
四、 审议通过《关于 2018 年度公司技术改造计划的议案》。
2017 年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整
和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意 2018
年度技术改造计划 8,061.15 万元。主要项目构成如下：
序号 项目构成 计划投资（万元）
1 船用齿轮箱品质效率提升项目 1,506.00
2 工程机械变速箱项目 340.00
3 检测试验能力提升项目 106.30
4 信息化水平提升项目 2,236.55
5 土建项目 3,100.00
6 安全、环保设备设施更新及其他工程项目 772.30
合计 8,061.15
在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围
内同意作相应调整。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
