证券代码：601179            股票简称：中国西电           编号： 2017-019



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于2017年8月19日以书面形式发出会议通知，本次
会议于2017年8月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5
人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会认为公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规
定，内容真实、准确、完整。
    二、审议通过了关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求，对公司原
会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
     四、审议通过了关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案，同
意提交公司股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权


                                     1
特此公告。


                 中国西电电气股份有限公司监事会
                         2017年8月31日




             2