证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2018-025



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次
会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
    本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；
    具体内容详见《中国西电电气股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（2018-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了关于西开电气投资设立子公司的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    设立公司基本情况：
    1.投资主体：西安西电开关电气有限公司。
    2.拟定名称：西安西电开关电气产业发展有限公司。（具体以工商登记部
门核准为准）
    3.注册资本金：拟定为 10 亿元。
    4.资金来源：一期拟投资 5 亿元，由西开电气全额自筹。
                                     1
    5.经营范围：
    配电开关控制设备及元器件的研发、设计、检测、维修、销售及服务；电
力工程项目设计、服务和总承包；新能源项目的开发、建设、管理及技术服务；
电瓷电器、绝缘制品、复合材料、金属材料、铸件、化工材料（易燃易爆危险品
除外）的销售与服务；以及上述产品和技术的出口经营、更新改造、测试、技术
培训、技术转让和技术咨询服务；本企业所需的设备、零配件、原辅材料的进口；
废料或生产余料销售。
    6.法人治理结构：
    新公司按照现代企业制度设置法人治理结构，不设股东会、董事会、监事
会，只设执行董事、监事各一名。公司设经理一人，副经理两人。
     四、审议通过了关于为西电保理提供委托贷款额度置换西电财司自营贷款
额度事项的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司为全资子公司西电保理提供委托贷款额度人民币 90,000 万元，用
于置换西电集团财务有限责任公司为西电保理提供的自营贷款额度。
    五、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.班建、谢庆峰不再担任西安西电变压器有限责任公司（简称西电西变）
董事职务，委派刘杰、帅远明、李毅为西电西变董事；齐喜串、陈国强不再担任
西电西变监事职务，委派苟通泽、于建宏为西电西变监事；齐喜串不再担任西电
西变监事会主席职务，提名苟通泽为监事会主席。
    2.委派王建生为西安西电开关电气有限公司董事；汪建忠不再担任西安西
电开关电气有限公司监事职务，委派马军红为西安西电开关电气有限公司监事。
    3.汪建忠不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务，委派王靓为
西安西电高压开关有限责任公司监事。
    4.谢庆峰不再担任常州西电变压器有限责任公司（简称西电常变）董事职
务，推荐杨东礼、王长征为西电常变董事；李国强不再担任西电常变监事和监事
会主席职务，推荐沈建军为西电常变监事，提名沈建军为监事会主席。
    5.赵新荣不再担任上海西电高压开关有限公司董事职务，推荐张文兵、王
农为上海西电高压开关有限公司董事。



                                     2
    6.班建不再担任西安西电电气研究院有限责任公司（简称西电研究院）董
事职务，委派康鹏举、张猛为西电研究院董事；赵新荣不再担任西电研究院监事
和监事会主席职务，委派辛春阳为西电研究院监事，提名辛春阳为监事会主席。
    7.谢庆峰不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和董事长，推荐帅
远明、于建宏为辽宁兴启电工材料有限责任公司董事，提名帅远明为董事长。
    8.委派韩金辉为西安西电电力电容器有限责任公司监事。
    9.委派马亮为西安西电国际工程有限责任公司监事。
    10.李存宏不再担任西安西电避雷器有限责任公司（简称西电避雷器）董事
职务，推荐朱斌、王传川为西电避雷器董事；程刚不再担任西电避雷器监事和监
事会主席职务，推荐杨勤安为西电避雷器监事，提名杨勤安为监事会主席。
    11.汪建忠、赵新荣不再担任西电集团财务有限责任公司董事职务，汪建忠
不再担任董事长职务；推荐程刚、文建勋、李茜为西电集团财务有限责任公司董
事，提名程刚为董事长。
    12.王勇军、文建勋不再担任西电印尼-SAKTI 有限责任公司监事职务，委派
李毅、王靓为西电印尼-SAKTI 有限责任公司监事。
    13.委派王亚平、魏凯为西电康查尔高压开关有限公司监事，提名王亚平为
监事会主席。


    特此公告。


                                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                                2018 年 8 月 30 日




                                  3