证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2018-032



                      中国西电电气股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月15日以书面、邮件等形式发出会议
通知，本次会议于2018年11月21日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
    本次会议由代行董事长职责的董事裴振江先生和董事长白忠泉先生先后主
持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    选举白忠泉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。
    二、审议通过了关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意补选白忠泉先生为公司第三届董事会提名委员会委员、战略规划及执
行委员会委员，并担任战略规划及执行委员会主席，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满为止。
    三、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （一）韩西平不再担任常州西电变压器有限责任公司董事、董事长职务，
提名杨东礼为常州西电变压器有限责任公司董事长；
    （二）冯柱不再担任西安西电电力电容器有限责任公司执行董事职务，委
派韩西平为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事；
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    （三）韩西平不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务。
    四、审议通过了关于设立变压器事业部的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为优化公司管控，提升集约化和专业化运营能力，激发成员企业活力和动
力，形成快速反映市场变化新机制，同意设立变压器事业部。
    特此公告。


                                         中国西电电气股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 23 日




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