证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—060




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十八

次会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2017 年 10 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于成立中铁建北部湾建设投资有限公司的议

案》

      同意公司在广西省南宁市成立中铁建北部湾建设投资有限公司

(暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称广西公司)。广西公

司注册资本金为人民币10亿元，由公司根据项目需要分期到位。广西


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证券代码：601186         证券简称：中国铁建            公告编号：临 2017—060



公司经营范围：铁路、公路、市政、城轨、房建、水利、环保等的施

工总承包与投资、地产开发与建设等。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司参与新机场北线高速公路（北京段）

项目投标的议案》

      同意公司参与新机场北线高速公路（北京段）项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一七年十月二十日




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