证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—007




                   中国铁建股份有限公司

         第四届董事会第二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会

议于 2018 年 2 月 1 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2018 年 1 月 22 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公

司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》

      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建

设银行、中国交通银行等 17 家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法
国巴黎银行、星展银行、法兴银行、荷兰安智银行 6 家外资银行根据


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公司业务需要继续办理授信业务。
      2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿

元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30

亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于<公司2018年度全面风险管理报告>的议

案》

      同意《公司2018年度全面风险管理报告》。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司2018年度审计工作思路及审计工作计

划的议案》

      同意公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司武汉

（光谷）高科创新基地项目追加投资的议案》

      同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简

称铁四院集团）武汉（光谷）高科创新基地项目追加投资。项目总投

资 82248 万元，在公司原批复投资 49826 万元基础上，追加投资 32422

万元，资金来源全部由铁四院集团自筹。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼

梁洲段PPP项目投标的议案》


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      同意公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目投

标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建

大桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江

大桥工程PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建大

桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江大

桥工程PPP项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               二○一八年二月二日




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