证券代码： 601188      证券简称： 龙江交通      公告编号：临 2017-016



                 黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2017 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2017 年

12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

    1.《关于向控股子公司龙源公司提供借款的议案》，同意按持股比例

向控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源公司”）提供无

息借款 1000 万元，借款期限为 3 年，其中公司持股 90%，提供 900 万元，

黑龙江龙运现代交通运输有限公司（简称“龙运现代”）持股 10%，提供

100 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.《关于子公司龙运现代一次性处置部分 B 级出租车的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                   2017 年 12 月 26 日