证券代码： 601188      证券简称： 龙江交通      公告编号：临 2018-002



                 黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2018 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年

1 月 10 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，

实际参会董事 6 名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董

事长代为出席并行使表决权，赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔

凤臣董事代为出席并行使表决权，方云梯独立董事因公务出差未能出席会

议，委托王兆君独立董事代为出席并行使表决权。会议由孙熠嵩董事长主

持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘任公司总经理的议

案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审

核，同意聘任鲁贺先生担任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会换


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届时止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任总经理事项发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                         2018 年 1 月 10 日




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                        鲁贺先生简历


    鲁贺，男，1972 年出生，中共党员，民商法学硕士，主任记者。历任

黑龙江日报时事部助理编辑，政教部记者，七台河记者站副站长，望奎县

委常委，县人民政府副县长，中共黑龙江省委宣传部调研员，中共哈尔滨

市委外宣办副主任，西藏朗润投资管理有限公司副总经理，南京新芯电子

科技有限公司总经理。现任黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）

执行董事。




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