证券代码：601188             证券简称：龙江交通             公告编号：临 2018-013


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2018 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年

7 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大

会审议批准（详见本次一并披露的编号为临 2018-014 号公告）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （二）《关于成立计划管控部的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 6 日
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