龙江交通:第二届董事会第十一次会议决议公告2018-08-29
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2018—017
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召
开,会议通知于 2018 年 8 月 17 日发出。本次会议应参会董事 9 名,实际参
会董事 9 名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
(一)2018 年半年度报告及摘要
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)关于处置公司闲置车辆的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2018 年 8 月 27 日
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