龙江交通:第二届监事会第十三次会议决议公告2019-08-24
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2019-017
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十三
次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名,
实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更,是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同
意本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2019 年半年度报告及摘要
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 3
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号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求,我们在审核公司
2019 年半年度报告及摘要后认为:
1.公司 2019 年半年度报告及摘要公允的反映了公司 2019 年半年度的
财务状况和经营成果。
2.公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定,半年报的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定。
3.未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2019 年 8 月 22 日
报备文件:
第二届监事会第十三次会议决议
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