证券代码：601188          证券简称：龙江交通       公告编号：临 2019-024


                     黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会 2019
年第一次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1．《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进

行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同

意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.《2019 年第三季度报告及摘要》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—

—季度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司 2019 年

第三季度报告及摘要后认为：

    1.公司 2019 年第三季度报告及摘要公允的反映了公司 2019 年第三季

度的财务状况和经营成果。

    2.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》及公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容与格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

    3.未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。


    特此公告。




                             黑龙江交通发展股份有限公司监事会

                                      2019 年 10 月 29 日




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