证券代码：601188               股票简称：龙江交通          编号：临 2020—002


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 1

月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关

规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于召开 2020 年第一次临

时股东大会的议案》，（详见本次一并披露的《龙江交通关于召开 2020 年

第一次临时股东大会的通知》（临 2020-003 号公告））。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 21 日