黑龙江交通发展股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黑龙江交通发展股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会

议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案及资料进行了审阅，现发

表独立意见如下：

    1.公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。

    2.被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任

职条件，不存在《公司法》第 146 条规定之情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入或者禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为不

适当人选的情况。

    3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应

的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

我们同意董事会聘任龚宏先生为公司总经理，聘任戴琦女士为公司董事会

秘书，聘任刘鲲先生、孔德楠先生、戴琦女士为公司副总经理，聘任侯彦

龙先生为公司财务总监。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为《黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关于聘任

公司管理管理人员的独立意见》之签字页）


   独立董事签字：




          曹春雷                              邵华




             姚长辉                         陈远玲




                                         2020 年 2 月 14 日