证券代码：601198              证券简称：东兴证券        公告编号：2017-012



                          东兴证券股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 3
月 17 日在在北京市以现场和电话方式举行，应参会董事 12 名，实际参与表决董事共
12 人。会议由董事魏庆华先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开
及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通
过了以下议案：

    一、 审议通过《东兴证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    二、审议通过《东兴证券股份有限公司关于 2017 年度风险偏好、风险容忍度、风
险限额的方案》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司全面风险管理制度》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。




    特此公告。




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    东兴证券股份有限公司
           董事会
       2017 年 3 月 17 日




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