证券代码：601198            证券简称：东兴证券              公告编号：2018-026



                         东兴证券股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 5
月 25 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层第一会议室以现场和电话方
式举行，应参会董事 11 名，实际参会董事共 11 人。会议由董事长魏庆华先生主持，部
分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    根据北京证监局意见修改，具体内容详见附件一《东兴证券股份有限公司章程修订
对照表》。董事会同意将本议案提交股东大会审议，由股东大会授权董事会并同意董事
会授权公司管理层根据监管机构的意见或要求对本次公司章程修订内容的文字表述作
相应调整，并授权董事会秘书办理与修订相关的申报核准、备案、公告及工商变更等程
序性事项。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请股东大会选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    公司股东山东高速股份有限公司拟变更派出董事，提名王云泉先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人。董事会同意提请股东大会选举王云泉先生为公司第四届董事会
非独立董事。王云泉先生已获得北京证监局证券公司董事任职资格，在其获股东大会选



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举为董事后，张震先生将不再担任公司董事。公司对张震先生在任职期间对公司做出的
贡献表示衷心感谢！

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2018 年扶贫和捐赠预算的议案》

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    四、审议通过《关于调整 “中国证券大厦”项目投资方案的议案》

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    五、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    鉴于本次董事会相关议案尚需提交股东大会审议，董事会同意增加 2017 年度股东
大会议案，增加审议事项如下：

    1．审议《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》；

    2. 审议《关于提请股东大会选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。




    特此公告。



                                                       东兴证券股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2018 年 5 月 26 日




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 附件一：东兴证券股份有限公司章程修订对照表

                           修订前条款                                                               修订后条款


第十五条       公司可以设立全资子公司，也可以与符合《证券法》等法   第十六条       经证监会同意，公司可以设立子公司，经营经证监会批准的单

           规证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司, 经                项或多项证券业务。

           营经证监会批准的单项或多项证券业务。                                    依照公司章程规定，由股东大会审议通过后，公司可以设立另

               依照公司章程规定，由股东大会审议通过后，公司可以设              类投资子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以

           立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以              外的金融产品、股权等另类投资业务；也可以设立私募基金子公司

           外的金融产品投资及监管部门允许的其他投资领域产品投资                开展私募基金投资管理业务。

           等业务；也可以设立子公司开展直接投资业务。




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附件二   王云泉先生简历

    王云泉，男，1969 年 3 月出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。曾就职于山
东省交通厅人事处、山东省交通开发投资公司办公室、山东基建股份有限公司。2006
年 12 月至今，历任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理。2007 年 4 月至 2015
年 6 月，兼任山东高速股份有限公司第三届、第四届董事会秘书；2009 年 6 月至 2015
年 8 月，兼任山东高速股份有限公司总法律顾问；2011 年 1 月至今，任山东高速股份
有限公司董事；2017 年 7 月至今，兼任山东高速股份有限公司第五届董事会秘书；2013
年 9 月至今，兼任山东高速投资发展有限公司董事长；2017 年 12 月至今，兼任山东
高速（深圳）投资有限公司董事长（法定代表人）。




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