证券代码：601198          证券简称：东兴证券           公告编号：2019-070



                      东兴证券股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2019 年 10 月 29 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层第一会
议室以现场和通讯方式举行，应参会表决 12 名，实际参会表决董事共 12 人。会
议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方
式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司
章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    董事会经审议通过《东兴证券股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    《东兴证券股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会选举周亮先生为公司第四届董事会非
独立董事，王云泉先生不再担任公司董事和风险控制委员会委员。董事会同意选
举周亮先生为风险控制委员会委员。

    董事会经审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

    三、审议通过《关于撤销江门堤东路营业部的议案》

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   表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   董事会同意公司拟撤销江门堤东路营业部，并授权公司经营管理层负责办理
营业部撤销的具体事宜，本次撤销事宜尚需取得监管部门的核准。

   董事会经审议通过《关于撤销江门堤东路营业部的议案》。



   特此公告。




                                                东兴证券股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2019 年 10 月 30 日




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