证券代码：601198          证券简称：东兴证券            公告编号：2019-078



                      东兴证券股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2019 年 12 月 30 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层第一会
议室以现场和通讯方式举行，应参会表决董事 12 名，实际参会表决董事 12 名。
会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票
方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公
司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

    审议通过《关于与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人
员成长计划的议案》

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    董事会同意与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长
计划，为边远贫困地区及其他有需求地区的卫生健康工作人员、医护工作者、乡
村医生等提供相关方面培训和设备捐赠等。

    特此公告。




                                                   东兴证券股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 12 月 31 日




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