证券代码：601199          证券简称：江南水务             编号：临 2018—065
转债代码：113010          转债简称：江南转债
转股代码：191010          转股简称：江南转股



                   江苏江南水务股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2018
年 9 月 6 日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方
式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举龚国贤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日
起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    各专门委员会组成人员如下：
    董事会战略委员会由 3 名成员组成，召集人龚国贤先生，成员：龚国贤先生、
华锋先生、陆庆喜先生。
    董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人沙昳女士，成员：沙昳女士、林红
女士、许剑先生。


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       董事会提名委员会由 3 名成员组成，召集人林红女士，成员：林红女士、卢平
先生、龚国贤先生。
       董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人卢平先生，成员：卢平先生、
林红女士、许剑先生。
       上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为
止。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       同意聘任华锋先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事
会届满为止。（简历见附件）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第六届
董事会届满为止。（简历见附件）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
       同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理，任
期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
       同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第六届
董事会届满为止。（简历见附件）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第
六届董事会届满为止。（简历见附件）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （八）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
       为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，结合公司未来


                                       2
长远发展规划，对公司组织架构进行了调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架
构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及部门职责进行
优化。调整后的组织架构图如下：




    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年九月七日




                                    3
附件：

                                 简       历


    龚国贤：男，1964 年 11 月生，大专，高级经济师，会计师。曾任江阴市商业
局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市
建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委
员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限
公司董事长；江阴市城市治污技术咨询有限法定代表人、执行董事；江阴市恒泰工业
设备安装工程有限公司法定代表人、董事长；江阴市上市公司协会法定代表人。
    华锋：男，1969 年 5 月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；
申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工
委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副
主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江
阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委
副书记。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、
执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银
行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。
    朱杰：男，1966 年 9 月生，研究生学历，江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂
综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券
江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理；光大水务（江阴）有限公司
董事。现任江南水务董事会秘书、法律事务部经理（兼）；西藏禹泽投资管理有限公
司董事。
    高立：男，1975 年 7 月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市
招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投
资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办
公室主任（兼）；江阴市锦绣江南环境发展有限公司法定代表人、总经理。现任江南
水务副总经理；江阴市恒通璜塘污水处理有限公司总经理、执行董事；江阴市锦绣江
南环境发展有限公司董事长；光大水务（江阴）有限公司董事。
    曾武：男，1977 年 1 月生，本科学历,高级工程师。曾任江阴市给水安装工程


                                      4
公司施工员，江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员，江阴市城乡给排水有限公
司生产技术部副科长、科长；江南水务总经理助理；江阴华控人居供水技术服务有限
公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事。现任江南
水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事。
    吴耀东：男，1971 年 3 月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市自来水总公
司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经
理助理。现任江南水务副总经理。
    陆庆喜：男，1969 年 11 月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项
目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；
江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；
海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理、职工董事；
江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理。现任江南水务董事、副总经理、
财务总监。
    陈敏新：女，1974 年 12 月生，本科学历，助理工程师，中级经济师。曾任江
阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表、
董事会办公室副主任。




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