证券代码：601199             证券简称：江南水务          公告编号：临 2019-037



                     江苏江南水务股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

       江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2019 年 5 月 8 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决
方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监
事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

       （一）审议通过了《关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案》
       具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公
告》（公告编号：临 2019-038）。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议
案》
       具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于控股股


                                        1
东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-039）。
    因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月九日




                                     2