江南水务：第六届董事会第九次会议决议公告2019-10-25
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-061
江苏江南水务股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2019 年 10 月 24 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表
决方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董事、
监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长华锋先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2019 年第三季度报告》
《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董
事会届满为止。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于聘任公
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司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2019-062）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
同意增补董事宋立人先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与董事任
期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
同意增补董事华锋先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与董事任期
一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于变更无锡锡银金融租赁股份有限公司发起人股东的议
案》
2016 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参股设立无锡
锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资 2.00 亿元人民币参
股无锡锡银金融租赁股份有限公司（暂定，具体以银行业监督管理机构及工商行政主
管部门核准名称为准，以下简称“金融租赁公司”）（具体内容详见公司于 2016 年 8
月 2 日发布的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临 2016－038)）。
现根据监管要求，拟对发起设立金融租赁公司的发起人股东进行变更，持股比例予以
调整。
变更后的发起人股东情况如下：
发起人股东名称 出资金额（亿元） 出资比例（%）
无锡农村商业银行股份有限公司 4.80 60
江苏江南水务股份有限公司 2.00 25
无锡报业发展有限公司 1.20 15
合计 8.00 100
公司出资金额和出资比例在本次变更中不变。金融租赁公司最终股权结构、各股
东持股比例经银行业监督管理机构审定后确定，金融租赁公司的发起人股东须符合银
行业监督管理机构关于金融租赁公司发起人股东资质方可入股。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于增加 2019
年度日常关联交易预计额度的的公告》（公告编号：临 2019-063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
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