证券代码：601200         股票简称:上海环境           编号：临 2017-014


                   上海环境集团股份有限公司
            第一届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月
28 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第六次会议的
通知。会议于 2017 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法
律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司高级管理人
员任期薪酬分配及经营业绩考核的议案》

    同意公司高级管理人员任期（2017-2019）薪酬实行年薪制，年
度总收入由年薪和任期激励构成。其中年薪由基本年薪和绩效年薪构
成。2017-2019年度公司高级管理人员基本年薪为24-31万元、绩效年
薪为24-31万元、任期激励不超过年薪的30%。公司高级管理人员的
绩效年薪与任期激励由董事会薪酬与考核委员会根据《任期经营业绩
考核办法》实施考核的结果核发。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。

    三、上网公告附件
    《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。



             上海环境集团股份有限公司董事会
                            2017 年 7 月 4 日




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