证券代码：601200           证券简称：上海环境        公告编号：临 2019-060


转债代码：113028          转债简称：环境转债




                   上海环境集团股份有限公司
         第一届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2019
年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、会议审议情况

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司下属上海阳晨排
水运营有限公司股权转让的议案》。

    同意公司将持有的上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳排公司”）100%
股权，以评估价格为基准，转让给上海城投水务（集团）有限公司下属的上海市
城市排水有限公司。本次交易价格为阳排公司2019年7月31日（评估基准日）的
股东全部权益的评估价格，共计2.93亿元，该价格已经上海立信资产评估有限公
司根据收益法进行评估，并出具了《上海环境集团股份有限公司拟转让股权所涉
及的上海阳晨排水运营有限公司经审计模拟的股东全部权益价值资产评估报告》
（信资评报字（2019）第30070号），该评估报告尚须经有权之国有资产监督管理
部门备案，最终价格以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。



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    具体内容详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于上海阳晨
排水运营有限公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-061）。

    独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有
关联关系的董事赵爱华、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表
决。

    上述交易价格尚未达到公司股东大会的审议标准，但考虑到本次关联交易金
额较大且交易价格尚待经国有资产监督管理部门备案的评估结果确定，基于谨慎
性原则，拟将本议案提交公司股东大会审议。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于金华市第二生活垃圾
焚烧发电项目及金华市飞灰（含其它危废）填埋项目融资的议案》。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于福州市红庙岭生活垃
圾焚烧协同处置项目融资的议案》。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2019 年第二
次临时股东大会的议案》。

    公司拟召集公司全体股东召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体召开
时间另行通知，审议本次董事会审议通过的相关议案。



    特此公告。



                                         上海环境集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 9 月 17 日




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