上海环境集团股份有限公司
       第一届董事会审计委员会第二十一次会议决议


    一、董事会审计委员会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
19 日以邮件方式向各位委员发出了召开第一届董事会审计委员会第
二十一次会议的通知。会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集和召
开符合有关法律、法规和公司章程的规定。



    二、董事会审计委员会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司与城
投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

    审计委员会认为本次交易有利于拓展公司及其控股子公司的融
资渠道，降低融资成本和融资风险，保证了公司持续、稳定发展。未
有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。



    特此决议。

   （下接签章页）
（本页无正文，为《上海环境集团股份有限公司第一届董事会审计委员
会第二十一次会议决议》签章页）



    董事会审计委员会委员签名：




    王蔚松                 王家樑              王学江




                    上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会
                                             2020 年 2 月 21 日