证券代码:601208        证券简称:东材科技          公告编号:2018-001



              四川东材科技集团股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于
2018年1月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年1月17日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董
事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于投资建设年产1万吨PVB树脂产业化项目的
议案》
   表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于通过全资子公司江苏东材投资建设年产15000
吨特种聚酯薄膜项目的议案》
   表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   特此公告。




                               四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 1 月 17 日