证券代码：601208        证券简称：东材科技          公告编号：2019-007



                   四川东材科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2019年

3月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年3月12日在公司会议室以现场

表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7

名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股

份方案的议案》。

    表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    内容详见2019年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于调整

以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。




                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 12 日