证券代码：601211        证券简称：国泰君安        公告编号：2017－050


                 国泰君安证券股份有限公司
       第五届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7
月7日以电子邮件方式发出第五届董事会第十一次临时会议通知和文件，于2017
年7月14日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十一次临时会议。截
至2017年7月14日，公司收到全部16名董事的书面表决票。会议召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次
会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于提请审议设立另类投资子公司的议案》
    表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
     为落实中国证券业协会发布的《证券公司私募投资基金子公司管理规范》
与《证券公司另类投资子公司管理规范》,同意公司出资 10 亿元人民币新设另类
投资子公司从事自有资金的另类投资业务，授权公司经营层办理本次新设另类投
资子公司的具体相关事宜；同意提请股东大会审议修订公司章程相应条款。
    特此公告。
                                        国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                         2017年7月15日




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附件：

           《国泰君安证券股份有限公司章程》修订对照表

                原条款                                   修订后条款
第十三条 经中国证监会批准，并经依法登      第十三条 经中国证监会批准，并经依法登
记，公司经营范围是：证券经纪；证券自营；   记，公司经营范围是：证券经纪；证券自营；
证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交     证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融     易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融
券业务；证券投资基金代销；代销金融产品     券业务；证券投资基金代销；代销金融产品
业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票     业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票
期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。   期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
根据法律、行政法规及中国证监会相关规定，   根据法律、行政法规及相关监管规定， 公司
公司可以设立子公司从事金融产品等投资业     可以设立私募投资基金子公司和另类投资子
务。                                       公司，分别从事私募投资基金、另类投资等
                                           相关业务。




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