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公司公告

白银有色:第三届董事会第十五次会议决议公告2017-06-20  

						 证券代码:601212      证券简称:白银有色         公告编号:2017—临 043 号


                    白银有色集团股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银集团”或“公司”)第三届董
事会第十五次会议通知于2017年6月13日以电子邮件方式送达全体董事,并于
2017年6月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名。
会议由公司董事长廖明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举刘鑫为公司副董事长的提案》
    2017年4月17日,公司召开第三届董事会十二次会议,审议通过了《关于对
董事资格审查的提案》,同意刘鑫担任公司董事。此事宜并经公司2017年5月25
日召开的2016年年度股东大会审议通过。现选举刘鑫为公司副董事长,任期与本
届董事会任期一致,刘鑫个人简历情况如下:
    刘鑫,男,1980年5月出生,湖南岳阳人,中国社会科学院财贸经济系金融
学专业研究生,吉林大学项目管理专业工程硕士学位。历任宣武区区委区政府研
究室干部、宣武区“非典”指挥部干部、宣武区人大换届选举委员会干部、宣武
区政府办公室干部、北京国信房地产开发有限责任公司前期部经理、副总经理、
北京中信房地产有限公司副总经理兼前期部经理、副总经理兼综合办公室主任、
中信地产(北京)投资有限公司副总经理、董事、总经理、大通房地产开发有限
公司副董事长、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经
理,现任中信国安集团有限公司党委委员、总经理。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    2、审议《关于对白银有色长通公司进行增资的提案》
    白银有色长通电线电缆有限责任公司(简称“白银有色长通”)是公司的全
资子公司。目前,白银有色长通注册资本较低、流动资金紧缺,影响了生产经营
工作的开展和技术装备水平的进一步提升,同时也阻碍了对外业务的扩展及银行
授信额度的增加。为了优化其资本结构,降低资产负债率,有效提升运营能力,
提高整体综合竞争力,保证白银有色长通的持续稳定发展,公司现对白银有色长
通以货币出资的方式增加投资1亿元。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    3、审议《关于向国家开发银行甘肃分行申请授信的提案》
    为了保证2017年度公司生产经营及项目建设过程中的融资需求,公司现向国
家开发银行甘肃分行申请额度为5.48亿元的综合授信,主要用于固定资产贷款、
流动资金贷款及银行承兑汇票等各类银行融资业务。
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。


        特此公告。




                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                                 2017年6月20日