证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2017—临 046 号


                     白银有色集团股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日通过电
子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。公司第
三届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董
事 15 人，实到董事 15 人。
    本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章
程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；
    《公司2017年半年度报告及其摘要》内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的经
营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报
告摘要》。
    2、审议通过《公司关于 2017 年半年度公开发行股票募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《公司关于2017年半年度公开发行股票募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
   三、备查文件
   白银有色集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议




     特此公告。




                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 29 日