证券代码：601212      证券简称：白银有色        公告编号：2017—临 047 号



                    白银有色集团股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于 2017 年
8 月 28 日以通讯方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已
于 2017 年 8 月 21 日通过邮件形式送达各位监事。会议由监事会主席孙洪元
先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：
    （1）公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关规定；
    （2）公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营
成果等事项；
    （3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2017 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过《2017 年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   白银有色集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议




   特此公告。




                                白银有色集团股份有限公司监事会
                                     2017 年 8 月 29 日