证券代码：601212           证券简称：白银有色          公告编号：2018—临 037 号


                       白银有色集团股份有限公司

     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料

                       更新财务和评估数据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月9日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（180117号）（以下简称“反馈意见”）。公司已于2018
年3月19日向中国证监会提交《白银有色集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书的回复》等相关文件。因上述相关材料财务数据已过有效期，
为符合中国证监会对申报文件的要求，公司会同中介机构对《白银有色集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、交易标的
审计报告和评估报告等相关文件进行了更新和修订。重组报告书及其摘要中相关财务数
据更新至2017年11月30日，并补充披露截至2017年11月30日的标的资产审计报告及评估
报告等其他相关文件。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《白银有色集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要等相关文件。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会
核准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续公告并注重投资风险。
    特此公告。


                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                 2017年4月27日