证券代码：601212       证券简称：白银有色          公告编号：2018—临 056 号



                    白银有色集团股份有限公司
                第三届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 7 月 9
日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。
    本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章
程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于选举董事长的提案》
    同意选举张锦林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。张锦林先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表
人，并担任公司战略委员会主任委员和审计委员会委员。具体内容详见公司同日
在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有
色集团股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：2018-
临 057 号）。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于续聘高级管理人员的提
案》
    鉴于公司副总经理王普公先生和孙茏先生任期届满，同意续聘王普公先生和
孙茏先生担任公司副总经理，聘期三年。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             白银有色集团股份有限公司董事会

                    2018 年 7 月 10 日