证券代码：601212        证券简称：白银有色       公告编号：2019—临 084 号


                    白银有色集团股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日通过电子
邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知。公
司第四届监事会第三次会议于2019年11月13日以通讯方式召开。会议应出席监事
8人，实际出席监事8人。
    本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于下属子公司在境外发行债券的提案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于下属子公司拟在境外发
行债券的公告》（公告编号：2019-临085号）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    该提案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有

限公司的提案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》

（公告编号：2019-临 086 号）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该提案尚需提交股东大会审议。


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特此公告。


                 白银有色集团股份有限公司监事会
                        2019 年 11 月 13 日




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