证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020-临 002 号
白银有色集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 68 号白银市红鹭宾馆
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,038,254,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.5454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理王普公先生主持，大会以现场
投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和卢平
律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、王萌、王樯
忠、张江雪、孙积禄、满莉、张传福、崔少华、张有全和陈景善因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，公司监事文献、王立勇、王军锋、许齐和王
磊因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙茏先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年对外提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,035,682,556 99.9573 2,572,325 0.0427 0 0.0000
2.00 议案名称：2020 年日常关联交易预计的提案
2.01 议案名称： 增加 2019 年与部分关联方日常关联交易预计的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,070,383,643 99.9809 204,925 0.0191 0 0.0000
2.02 议案名称：2020 年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日
常关联交易预计的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,070,571,268 99.9984 17,300 0.0016 0 0.0000
2.03 议案名称：2020 年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属
公司开展日常关联交易预计的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,592,378,684 99.9943 204,925 0.0057 0 0.0000
2.04 议案名称：2020 年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常
关联交易预计的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,516,242,540 99.9995 17,300 0.0005 0 0.0000
2.05 议案名称：除上述关联交易外的其他 2020 年日常关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,038,237,581 99.9997 17,300 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：2020 年向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,035,883,581 99.9607 2,371,300 0.0393 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年对外提 476,0 99.4625 2,572 0.5375 0 0.0000
供担保的提案 12,49 ,325
6
2.00 2020 年日常关
联交易预计的
提案
2.01 增加 2019 年与 263,6 99.9223 204,9 0.0777 0 0.0000
部分关联方日 33,64 25
常关联交易预 0
计的提案
2.02 2020 年与白银 263,8 99.9934 17,30 0.0066 0 0.0000
有色产业集团 21,26 0
有限责任公司 5
及其下属公司
开展日常关联
交易预计的提
案
2.03 2020 年与中信 282,7 99.9276 204,9 0.0724 0 0.0000
国安集团有限 08,62 25
公司及中国中 4
信集团有限公
司下属公司开
展日常关联交
易预计的提案
2.04 2020 年与甘肃 459,4 99.9962 17,30 0.0038 0 0.0000
省新业资产经 92,53 0
营有限责任公 7
司下属公司开
展日常关联交
易预计的提案
2.05 除上述关联交 478,5 99.9963 17,30 0.0037 0 0.0000
易 外 的 其 他 67,52 0
2020 年日常关 1
联交易预计事
项
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2.01 项议案，即增加 2019 年与部分关联方日常关联交易预计的提案，中信国
安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经
营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东
回避表决；第 2.02 项议案，即公司 2020 年与白银有色产业集团有限责任公司及
其下属公司开展日常关联交易预计的事项，中信国安集团有限公司、甘肃省人民
政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集
团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决；第 2.03 项议案，
即 2020 年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常
关联交易预计的事项，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联
股东回避表决；第 2.04 项议案，即公司 2020 年与甘肃省新业资产经营有限责任
公司下属公司开展日常关联交易预计的事项，甘肃省人民政府国有资产监督管理
委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股
东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海嘉律师事务所
律师：李育宁、卢平
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表
决方式、表决程序、表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2020 年 1 月 10 日
