证券代码：601216        证券简称：君正集团         公告编号：临 2017-049 号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一
次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2017
年 7 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关
于召开本次股东大会的通知，并于 2017 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露
了《君正集团 2017 年第一次临时股东大会会议资料》。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2017 年 7 月 24 日
    （二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室
    （三）出席会议的股东及其持有股份情况：
出席会议的股东和代理人人数                                             22
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   5,494,739,084
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  65.1188
总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
                                    1
    3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案

    审议结果：通过
    表决情况：

股东                同意                       反对                       弃权
类型         票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数        比例（%）
A股       5,494,616,384      99.9977 122,700          0.0023          0          0.0000

    （二）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会中议案 1 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东
代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

    三、律师见证情况

    （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：薛玉婷、张莹
    （二）律师鉴证结论意见：
    公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

       四、备查文件目录

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

    特此公告。

                                       内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                  2017 年 7 月 25 日



                                       2