北京国枫律师事务所
          关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2017]A0444 号



致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司）



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券

法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股

东大会规则》”）、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以下称“《从业办法》”）

及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以

下称“本所”）指派律师出席贵公司 2017 年第一次临时股东大会（以下称“本次

会议”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。



    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》

的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律

师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


                                      1
    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由贵公司董
事会召集。贵公司董事会已于 2017 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《内蒙古君正能源化工
集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-045
号），该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出
席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地
址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。


    （二）股东大会的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。


    贵公司本次会议的现场会议于 2017 年 7 月 24 日下午 14:00 在乌海市海勃湾
区君正长河华府 101 室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人的资格。

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    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东（股东代理人）身份证明文件，现场出席本次会议的
股东（股东代理人）共计 9 人，代表股份 5,483,962,640 股，占贵公司股份总数
的 64.9911%。根据上证所信息网络有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网
络投票方式参加本次会议的股东共计 13 人，代表股份 10,776,444 股，占贵公司
股份总数 0.1277%。上述参加网络投票股东的资格已由上海证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。通过现场方式和网络投票方式参加本次会议的股东
（股东代理人）共计 22 人，代表股份 5,494,739,084 股，占贵公司股份总数的
65.1188%。


    除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监
事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

全部议案。



    本次会议的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代

表为计票人和监票人，与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当

场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。



    经查验，本次会议依照《公司章程》规定的表决程序对下述议案进行了审议，

表决结果如下：

    《关于申请发行债务融资工具的议案》

    表决结果：同意 5,494,616,384 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9977%；反对 122,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0023%；

弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%，本次会议审议的议案获
                                   3
得通过。



    综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，合法有效。



    四、结论性意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会

议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。



    本法律意见书一式叁份。




                                       北京国枫律师事务所

                                       负 责 人:张利国

                                       经办律师:薛玉婷      张莹

                                       2017 年 7 月 24 日




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