证券代码：601216         证券简称：君正集团         公告编号：临2017-050号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知于 2017 年 7 月 13 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送
达公司 7 位董事，会议于 2017 年 7 月 24 日 16:00 在内蒙古乌海市海勃湾区君正
长河华府 101 室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员
列席了会议，会议由董事长黄辉先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经公司全体董事审议，通过了《关于投资设立内蒙古君正能源化工集团财
务有限公司的议案》

    为进一步提高公司资金的使用效率，优化资源配置，防范资金风险，更好地
实现产业资本和金融资本的有机结合，董事会同意公司投资设立内蒙古君正能源
化工集团财务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司拟注册
资本为 10 亿元，公司持有其 100%股权。董事会授权公司管理层依据相关法律法
规办理与设立该公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。
    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站的《君正集团关于投资设立全资子公司的公告》（临
2017-051 号）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                   内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2017 年 7 月 25 日
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