证券代码：601216        证券简称：君正集团         公告编号：临2017-065号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 7 位董事，会议于 2017 年 10 月 27 日 14:00 以通讯方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄
辉先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2017 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站的《君正集团 2017 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于修订<君正集团内幕信息知情人管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站的《君正集团内幕信息知情人管理制度》（2017 年修
订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2017 年 10 月 28 日


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