证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2019-049 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2019 年 5 月 30
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次
股东大会的通知，并于 2019 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《君正集
团 2018 年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,514,270,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.3503
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：本次会议由公司董事会召集，董事长黄辉先生因工作原因未能到会，经会议
半数以上董事推举董事张杰先生主持本次会议。本次会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长黄辉先生、董事翟晓枫先生
因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,513,219,831 99.9810 1,020,342 0.0185 30,100 0.0005
2、议案名称：监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,513,170,931 99.9801 1,020,342 0.0185 79,000 0.0014
3、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,513,170,931 99.9801 1,020,342 0.0185 79,000 0.0014
4、议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 5,513,170,931 99.9801 1,020,342 0.0185 79,000 0.0014
5、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,513,170,931 99.9801 1,069,242 0.0194 30,100 0.0005
6、议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,512,987,931 99.9767 1,282,342 0.0233 0 0
7、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,513,216,831 99.9809 1,023,342 0.0186 30,100 0.0005
8、议案名称：关于预计 2019 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,489,416,283 99.5493 24,774,990 0.4493 79,000 0.0014
9、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 5,513,036,931 99.9776 1,203,242 0.0218 30,100 0.0006
10、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,494,910,881 99.6489 19,329,292 0.3505 30,100 0.0006
11、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,511,170,558 99.9438 1,230,642 0.0223 1,869,073 0.0339
12、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,492,910,508 99.6126 19,490,692 0.3535 1,869,073 0.0339
13、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,511,170,558 99.9438 1,181,742 0.0214 1,917,973 0.0348
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2018 年度利润
6 28,652,007 95.7162 1,282,342 4.2838 0 0
分配方案
关于聘请公司
7 2019 年度审计 28,880,907 96.4808 1,023,342 3.4186 30,100 0.1006
机构的议案
关于预计 2019
8 年度担保额度 5,080,359 16.9717 24,774,990 82.7644 79,000 0.2639
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 8 和议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、李洁
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2019 年 6 月 20 日
5
