证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技         公告编号：2017-022


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第二十
一次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先
生召集，会议通知于 2017 年 8 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 6 名，6 名董事按期签署了会议
相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于审议并披露 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
    议案主要内容：根据上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2017年半年
度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董
事会同意对外披露2017年半年度报告及其摘要。


    2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请见公司第
2017-024号公告。


    特此公告。

                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇一七年八月二十八日